Словарь-справочник УГОЛОВНОГО ПРАВА
Количество терминов: 540



Другие словари:
Реклама:
Реклама:

Словарь-справочник УГОЛОВНОГО ПРАВА

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ИНОГО ИМУЩЕСТВА), ПРИОБРЕТЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, - преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 174 УК РФ и представляющее собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные заведомо незаконным путем. О понятии имущества см. "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". Приобретение имущества заведомо незаконным путем представляет собой завладение имуществом либо получение фактических прав на него без необходимых правовых оснований, в частности путем недействительной сделки, совершения преступления, неосновательного обогащения, незаконной переработки, самовольной постройки и другим способом. Заведомость незаконного приобретения означает, что в отношении приобретения лицо действовало с прямым умыслом, безусловно зная о том, что способ, каким оно приобретает денежные средства или иное имущество, является незаконным. Объективная сторона преступления заключается в следующих действиях: 1) совершении субъектом финансовых операций и других сделок с предметом преступления либо 2) использовании предмета преступления для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Понятие финансовых операций приобретает юридическое значение в контексте финансовой деятельности, охватывая, в частности, расчетные, депозитные и иные операции. Другие сделки в соответствии с гражданским законодательством - это все действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Не признаются финансовой операцией незначительные по объему сделки, например оплата квартиры главой семьи из средств, заведомо приобретенных незаконным путем одним из членов данной семьи. В то же время перевод банком денежных средств для приобретения недвижимости образует финансовую операцию. О понятии предпринимательской деятельности см. "Незаконное предпринимательство". Экономической деятельностью в контексте данной статьи следует считать деятельность, не имеющую целью извлечение прибыли, но требующую затрат денежных средств или использования иного имущества для достижения других целей, например охраны здоровья, оказания юридической помощи и т. д. (см. ст. 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г. // . СЗ РФ. 1996. ¦ 3. Ст. 145). Использование денежных средств и иного имущества предполагает совершение любых видов сделок или иных активных действий, включая переработку имущества, в целях осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, т. е. заключение договоров купли-продажи, кредитование, оплату произведенных работ или услуг. Преступление считается оконченным в момент проведения операции, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желательному для участников (перевод денег, приобретение конвертируемой валюты и др.), либо в момент заключения сделки, который определяется гражданским законодательством в зависимости от характера сделки, либо в момент использования указанных предметов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Состав преступления - формальный. Преступление совершается с прямым умыслом. Цель преступления - легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, т. е. создание возможности прежнему недобросовестному владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности. Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, совершающее финансовые операции или другие сделки. Лицо, приобретающее такие денежные средства или иное имущество, отвечает за приобретение имущества, заведомо добытое преступным путем. Предусмотрено более строгое